Рэкет ⋆ FINAN$I$TEM
Рэкет

Рэкет

Юридический термин, обозначающий действия, совершенные в рамках действующего преступного предприятия.

Что такое рэкет?

Рэкет — это юридический термин, который относится к действиям, совершенным в рамках действующего преступного предприятия. Этот термин чаще всего ассоциируется с деятельностью организованных преступных организаций — таких как мафия, но в последние годы он применяется к любому виду текущей незаконной практики или схемы.

Что касается мира финансов, рэкет включает в себя приобретение, эксплуатацию или использование бизнеса для участия в незаконной деятельности. Обвинения в рэкете были выдвинуты против операторов Уолл-стрит за такие преступления, как инсайдерская торговля и мошенничество.

Резюме

  • Рэкет — это термин, применяемый к любой деятельности, которая считается частью действующего преступного предприятия или организации.
  • Первоначально термин рэкет применялся только к деятельности организованных преступных групп, но в настоящее время он расширен и включает практически любую текущую преступную деятельность.
  • В современном мире все более распространенными видами рэкета являются кибервымогательство, кража личных данных и мошенничество с кредитными картами.

История рэкета

Примерно сто лет назад термин «рэкет» применялся к нескольким видам организованной преступной деятельности. Наиболее распространенными примерами были проституция, рэкет чисел (незаконно проводимая лотерея) и ростовщичество (частные займы, по которым с заемщиков взимались непомерно высокие проценты, например, 10% в неделю).

С ростом организованной преступности в виде мафии рэкетом стали называть любую часть текущей незаконной деятельности мафии или любой другой организованной преступной организации или группы.

За последние несколько десятилетий определение и признание этого термина расширились и стали включать преступления, совершенные корпорациями и отдельными лицами, работающими в сфере финансовых услуг. Примером более широкого определения рэкета является преступление хищнического кредитования.

Рэкет также применялся к действиям фармацевтических компаний, признанных виновными в сокрытии существенной информации об опасности их продукции.

Закон RICO для борьбы с рэкетом

Разочарованное неспособностью успешно преследовать боссов мафии, которые редко принимали непосредственное участие в совершении незаконных действий, правительство США приняло Закон RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). Закон RICO, по сути, признал федеральным преступлением то, что кто-то работает или связан с любой действующей преступной организацией или преступным предприятием.

Вооружившись законом RICO, федеральные прокуроры могли преследовать лидеров преступных организаций, даже если эти лидеры не принимали непосредственного участия в преступлениях, которые по их указанию совершали другие.

Законы штата и федеральные законы о рэкете использовались для преследования лиц, совершивших практически любые виды преступной деятельности, включая хранение и продажу краденых товаров, торговлю людьми, взяточничество, вымогательство, незаконные азартные игры, подделку документов, уклонение от уплаты налогов и политическую коррупцию.

Примеры рэкета в финансовом мире

Обвинения в рэкете были выдвинуты против Майкла Милликена в конце 1980-х годов. Это дело стало одним из первых случаев использования обвинений в рэкете против человека, не входящего в круг организованной преступности. Милликен был сотрудником компании Drexel Burnham Lambert на Уолл-стрит и возглавлял отдел высокодоходных облигаций компании. Он был ключевой фигурой в общем подъеме рынка высокодоходных облигаций.

Милликену были предъявлены обвинения в нарушениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и инсайдерской торговлей, в 1989 году после федерального расследования, длившегося почти десять лет.

Более современным преступлением рэкета является кибервымогательство. Кибервымогательство происходит, когда предприятие, занимающееся компьютерным взломом, получает контроль над финансовыми данными частного лица или корпорации, а затем угрожает уничтожить эти данные или повредить компьютерную систему жертвы, если она не заплатит определенную сумму шантажа.

Обвинения в рэкете также используются для преследования отдельных лиц или организованных групп, которые занимаются все более распространенными преступлениями — мошенничеством с кредитными картами и кражей личных данных. Для получения кредитных карт или другой финансовой информации используются различные тактики в реальном мире и в Интернете, а затем украденные данные используются для совершения покупок, получения кредитов или снятия денег.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны: